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陈某,37岁(男,37岁,浙江瑞安人),常年无事可

日期:2020-08-01类型:汽配行情
银行卡,瑞安市,张银行,网络诈骗,瑞安市公安局

一张普普通通的银行卡,是向千元级“天价”“炒作”,背后却是赚取差价的“中间人”,而收购者则是谋取“非法暴利”的犯罪“黑链”。周五,瑞安警方重拳出击,打击随意买卖银行卡账户、资助网络信息犯罪等违法行为。打住现在,共有60多名涉嫌买卖银行卡账户的犯罪嫌疑人遭到攻击。

出售银行卡是否犯罪?

今年7月初,瑞安警方接到相关线索,对当地一个涉嫌诈骗转账的银行账户进行检查。根据线索,打开银行卡的是22岁的蔡某(瑞安)。同时,今年6月初账户内业务量较大。

警方经过观察发现,仅6月7日一天,全国就有8起案件涉案资金转入账户,金额20余万元,这些案件均不是网络刷单诈骗案件。

7月21日,瑞安市公安局刑侦大队城区中队民警在瑞安市安阳街道通过线索将犯罪嫌疑人蔡某某抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人蔡某对其将银行卡倒卖给他人用于犯罪目的的行为供认不讳。据蔡某交代,他最近失业了,手头拮据,于是在与一名前工人--“阿东”QQ聊天时,得知对方开了赌博网站,生意不错,便问他有没有办法赚钱。

瑞安市民卡是银行卡吗

“阿东”告诉蔡某,他需要大量的银行卡流动资金,可以高价购买她的银行卡使用权。虽然知道自己的银行卡会被用于非法活动,但急于使用这笔钱的蔡某还是将银行卡、相应的手机和U盾打包到阿东身上,花了1500元。让蔡某没想到的是,他的银行账户最终落入诈骗分子手中,成为危害巨大的诈骗工具。

随后,犯罪嫌疑人蔡某因涉嫌资助网络信息犯罪活动,已被瑞安市公安局取保候审。

银行卡买卖看似自控,但银行卡一旦被卖家用于诈骗、洗钱等犯罪活动,将导致户主个人信用和产业遭受双重损害,甚至承担连带执法责任;请宽大处理的市民妥善保管银行卡,如果遗失或未使用,应实时报备更换或注销,不得转让、出售牟利。

倒卖他人银行卡是否犯罪?

陈某,37岁(男,37岁,浙江瑞安人),常年无事可做。去年7月,因为一次偶然的机会,陈某得知银行卡的收购和倒卖可以赚取差价,于是他就开始有了要做一家“卡市场”的“歪心”。很快,陈某在网上找到银行卡购买了自己的家“A Country”,“A Country”显示,他愿意为每个银行卡账户支付1500元的购买价格。随后,陈某开始向身边的亲戚和密友“买”闲置银行卡,并以几百元不等的价格打包购买银行卡、装订手机卡和U盾,然后打包邮寄到“阿富汗”提供的地址。

在成功完成几笔“生意”后,为了扩大“生意”,陈某开始鼓励朋友戴某(女,60岁,浙江瑞安人)和侯某(男,55岁,来自瑞安),并从瑞安开始鼓励朋友戴某(女,60岁,浙江瑞安人)和侯某(男,55岁,来自瑞安)。后来,侯某在买卖银行卡的过程中,长出了“下线”姜某(男,33岁,瑞安,浙江人)等人,侯某给出的收购价也导致了700元。